新北市刑大日前追查一詐騙犯罪集團，發現李姓女主嫌將被害人的錢拿去買虛擬貨幣，經過重重洗錢程序，再交付給上游成員，藉此獲得龐大報酬。儘管過去李嫌曾經7次遭警方移送，卻一直獲得不起訴處分，警方察覺有異，追查才驚覺，原來李嫌等成員相當狡猾，一個集團分飾多角，向檢警聲稱「確實有人向她購買貨幣」，還出示假的「交易紀錄」、「對話截圖」，但實際上都是自己人角色扮演，根本沒有所謂買家，這回被警方查出偽造證據，移送檢方偵查後，已依法起訴。
據了解，14名被害人都是在交友網站上。遭詐欺集團偽冒的帥哥美女以假投資名義詐騙，雙方互加通訊軟體LINE後，詐欺成員便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，要求被害人按照指示匯款投資就能獲利，初步清查，被害人等被騙走大約113萬元。
而這113萬元匯至李姓犯嫌等人的人頭帳戶，兌換成泰達幣後，再假借幣商名義，以場外交易模式，將泰達幣提領至境外上游詐欺集團的錢包地址，李嫌等人藉此從中賺取大量報酬。而為了躲避檢警追緝，李嫌甚至還製造假的交易紀錄，營造出「確實有人向她購買泰達幣，所以才會收到款項」的假象，以此手法矇混過關，獲得7次不起訴處分。
而警方認為，李嫌等人確實有涉入不法金流、洗錢等，卻多次躲過法律制裁，案情並不單純，便深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，這才發現李嫌提供的買家資料根本都是假的，是廖姓閨密假冒被害人個資，偽造欲購買虛擬貨幣的對話紀錄，最終警方識破詐欺集團謊言，將李姓犯嫌6人緝捕到案。
警方執行搜索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，換算下來大約50、60萬台幣，詢後將李嫌等人依詐欺及《洗錢防制法》移請新北地檢偵辦。案經檢察官偵查後，將李姓女主嫌及廖姓閨密依法起訴。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
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