日前刑事局掌握情資，指稱在高雄市一名27歲的許姓角頭，經營詐欺水房配合境外機房洗錢，集團由許嫌出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，再把因求職廣告上門的被害人拘禁在民宅，使用其帳戶直到遭警示。警方歷經數月偵查，總計發動4波拘提搜索行動，查緝許姓角頭等26人到案，初步清查發現被害人財損超過上千萬元，訊後將犯嫌等人依詐欺及《洗錢防制法》等罪送辦。
刑事警察局偵九大隊分析假投資詐欺案件，發現有境外機房先透過LINE等社群軟體以「美女正妹」假帳號接近被害人，和對方混熟後，再介紹同樣由機房假冒的金融機構經理及金融機構客服，引導被害人下載詐騙APP並用保證獲利等各種話術進行假投資詐財。
而27歲許姓角頭則負責成立詐欺水房配合境外機房進行洗錢，許嫌除了出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，還會把「上門求職」的帳戶持有者拘禁在民宅，期間還會供餐，但禁止人頭自由活動，直到人頭帳戶遭到示警。另外水房成員操作轉帳，同時招募旗下多名車手至各銀行臨櫃大額提領，最後由集團收水層層上繳至水房。
警方從去年12月便展開調查，會同台中市烏日分局等單位共組專案小組，歷經數月偵查，總計發動4波拘提搜索行動，查緝許姓角頭等26人到案，並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械1把、存摺及提款卡等。警方情查被害人15人，財損逾千萬元，而被拘禁的人頭帳戶，同樣以詐欺及洗錢防制法等罪移送地檢署偵辦。
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August 30, 2023 at 03:14PM
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「美女正妹」都假的！角頭經營詐欺水房 關人頭戶狂洗錢 - Yahoo奇摩新聞
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