刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個詐騙集團，警方查出，不法集團將詐欺得來的贓款進行轉帳，看準虛擬貨幣交易是合法的，又同步開設虛擬貨幣帳戶，製造3層假的虛擬幣金流躲避查緝。警方逮到包括吳姓主嫌在內的20名嫌犯，金額高達上億。
員警荷槍實彈分成兩路，一組爬上陽台進入屋內，另一組從一樓破門，強勢進入屋內壓制嫌犯。
警方鎖定嫌犯在台中北屯區的這處豪宅攻堅抓人。警方在今年2月破獲以王姓嫌犯角頭為首的人蛇集團後，鎖定吳姓主嫌為首的詐騙集團。他們在台中的北屯、西屯跟彰化經營轉帳水房。警方先後發動兩波行動，共逮捕包括吳姓主嫌等20名嫌犯。
刑事警察局偵六大隊第三隊隊長楊承璋表示，「搜索過程當中，還發現被害人持續不斷匯款進來，這個洗錢轉帳水房成員操作的人頭帳戶，所以我們趕快報請檢察官向法院緊急扣押了170萬不法所得。」
警方表示，嫌犯為了躲查緝，將被害人的款項經過層層轉帳，但每轉帳一筆款項，就會同步製造假的虛擬幣金流，分層製造3個斷點。
由於虛擬幣交易是合法的，讓第一線警方難以查緝。
刑事警察局偵六大隊第三隊隊長楊承璋指出，「一層、二層、三層的人頭帳戶，被我們查扣以外才能突破心防，否則的話，第一線檢警只查獲這個車手，沒有這些假虛擬幣金流資料，就很難證明這些車手所辯稱的交易虛擬幣是真的還是假的。」
警方統計這個集團，以這樣的手法得手上億，被害人有89人。
訊後以組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，同時追查是否還有其他共犯。
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August 14, 2023 at 12:10PM
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中彰詐團洗錢水房遭警破獲 假虛擬幣金流分層製造3斷點 ｜ 公視新聞網 PNN - 公視新聞
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