社會中心/綜合報導
台新銀行驚傳遭到詐騙4.9億元!一對王姓夫妻,將公司設在英屬維京群島後,涉嫌偽造海運提單,開立假的商業發票,提出越南某一間銀行的遠期信用狀,向台新銀行申辦「信用狀買斷」,詐騙台新銀行新台幣4.9億元,台北地檢獲報後,指揮調查局進行搜索,複訊婦將王姓老闆跟葉姓員工聲押禁見。
男子面無表情,被調查員帶到北檢複訊,全程不發一語,他是"英屬維京群島"一間外商公司的王姓負責人,涉嫌用假單據,詐騙台新銀行。王姓男子的妻子也被約談,頭低低用雙手遮臉,另外還有兩名員工,一併被帶回訊問。關鍵人物就是他,檢方查扣葉姓員工手機,從裡面發現他曾經和王姓負責人,多次討論到偽造提貨單、匯款單,儘管王姓負責人否認,但葉姓員工承認有接獲"老闆指示",檢方訊後將兩人,聲請羈押禁見,兩名女子則無保請回。
檢警初步調查,涉案的外商公司,是木材買賣的中介商,2022年,王姓負責人假藉從澳洲進口木材,跟越南一間銀行取得"信用狀",接著再向台新銀行申請"信用狀買斷",並拿出假的海運提單、裝箱單和發票等單據,讓台新銀行信以為真,付了1千500多萬美金,約合台幣4.9億元買斷信用狀,事後遲遲沒收到手續費跟利率,才驚覺被騙。
律師劉韋廷表示打跨國官司不僅語言、法律制度都不一樣,難度相當高。台新銀行也做出回應,本案2022年11月已向調查局提出告發,進一步查證後發現,相關交易有違反金融秩序,已委託越南當地律師,將於近日對越南開狀行提起訴訟,要加速追回款項。
原文出處:涉持假單據申辦信用狀買斷 負責人、員工詐台新銀4.9億 遭聲押禁見
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假單據申辦信用狀買斷 台新銀行遭詐騙4.9億元
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January 16, 2024 at 12:04PM
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外商涉偽造提貨單詐台新銀4.9億負責人.員工遭聲押 - Yahoo奇摩新聞
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