社會中心／綜合報導
台新銀行驚傳遭到詐騙4.9億元！一對王姓夫妻，將公司設在英屬維京群島後，涉嫌偽造海運提單，開立假的商業發票，提出越南某一間銀行的遠期信用狀，向台新銀行申辦「信用狀買斷」，詐騙台新銀行新台幣4.9億元，台北地檢獲報後，指揮調查局進行搜索，複訊婦將王姓老闆跟葉姓員工聲押禁見。
男子面無表情，被調查員帶到北檢複訊，全程不發一語，他是"英屬維京群島"一間外商公司的王姓負責人，涉嫌用假單據，詐騙台新銀行。王姓男子的妻子也被約談，頭低低用雙手遮臉，另外還有兩名員工，一併被帶回訊問。關鍵人物就是他，檢方查扣葉姓員工手機，從裡面發現他曾經和王姓負責人，多次討論到偽造提貨單、匯款單，儘管王姓負責人否認，但葉姓員工承認有接獲"老闆指示"，檢方訊後將兩人，聲請羈押禁見，兩名女子則無保請回。
檢警初步調查，涉案的外商公司，是木材買賣的中介商，2022年，王姓負責人假藉從澳洲進口木材，跟越南一間銀行取得"信用狀"，接著再向台新銀行申請"信用狀買斷"，並拿出假的海運提單、裝箱單和發票等單據，讓台新銀行信以為真，付了1千500多萬美金，約合台幣4.9億元買斷信用狀，事後遲遲沒收到手續費跟利率，才驚覺被騙。
律師劉韋廷表示打跨國官司不僅語言、法律制度都不一樣，難度相當高。台新銀行也做出回應，本案2022年11月已向調查局提出告發，進一步查證後發現，相關交易有違反金融秩序，已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟，要加速追回款項。
原文出處：涉持假單據申辦信用狀買斷 負責人、員工詐台新銀4.9億 遭聲押禁見
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假單據申辦信用狀買斷 台新銀行遭詐騙4.9億元
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January 16, 2024 at 12:04PM
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