記者楊佩琪/台北報導
檢調獲報,英屬維京群島商誌富公司王孟博等人,涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據,向台新銀行申辦信用狀買斷業務,詐騙台新銀行高達4.9億餘元。檢調15日兵分4路搜索,傳喚王男及妻子等共4人到案,訊後王男及員工葉佳浩被聲押禁見,妻子及另一郭姓員工獲請回。台北地方法院16日召開羈押庭,庭訊後裁定王孟博收押禁見。
檢調獲報,王孟博等人涉嫌於2022年間,以中間商身分,利用越南業者欲自澳洲進口一批木材之便,取得越南某一銀行開立的信用狀後,以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等,向台新銀行申辦信用狀買斷業務。因台新銀行未收到貨款,驚覺被騙提告,初估損失金額高達4.9億餘元(約1500萬美金)。
對此,台新銀15日發出聲明表示,全案為於2022年11月向調查局告發,因先前買斷越南某銀行承兌後信用狀,但到期後未獲付款,經進一步查證,發現相關交易有違反金融秩序之虞,因此提請檢調啟動調查。
台新銀強調,相關信用狀業經越南某銀行承兌,依國際信用狀統一慣例有最後付款義務,目前已委託越南當地律師,將於近日對越南開狀行提起訴訟,請求付款,加速追回款項。至於對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存,不影響授信資產品質及獲利表現。
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假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億 檢調4路搜索外商公司傳喚負責人
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January 16, 2024 at 10:55PM
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