第三方支付假的！「易支付」地下匯兌21億3人居中牽線也慘了｜ 蘋果新聞網｜ 蘋果日報 - 台灣蘋果日報

台易購公司負責人游峻復架設「易支付」網站替客戶代購支付寶點數，用來代付淘寶、天貓等中國網購平台交易款項，卻被檢方查出實際從事地下匯兌業務，匯兌金額高達21.6億元，不法獲利2428萬元，台北地檢署將游男起訴後，又揪出游男透過友人王銘耀、洪炎輝、郭素芬牽線台商非法匯兌，日前再依《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務罪將3人起訴。

檢方查出，王銘耀、洪炎輝、郭素芬認識很多在中國的台商，知道游男從事地下匯兌，竟開始牽線並從中抽取約1%的佣金，檢方認定，郭素芬從2018年到2021年因牽線而獲利86萬元，洪男則是從2019年到2020年底獲利49萬元，兩人都已繳回不法所得。

至於王銘輝涉案部分，他應訊辯稱只是幫友人小量換錢，否認牽線牟利，但檢察官查出王男曾在一個通訊群組中催促游男匯錢，還明白表示客人要錢，因此認定王銘輝也有居中牽線協助游男從事地下匯兌，因此一併將他起訴。

全案起因刑事局去年偵辦口罩詐騙案時，追查不法所得金流發現以游峻復為首的犯罪集團涉嫌從事地下匯兌業務，因此與新店分局、北投分局組成專案小組，循線查出游峻復等人總計非法匯兌21.6億，從中賺取匯差約2428萬餘元，今年3月檢方依《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務罪及組織犯罪將游男及5名共犯一併起訴。

此外，檢警還查出，游峻復自2019年3月起，與中國公司ETRANS合作設立易支付網站，提供註冊會員以第三方支付，例如綠界科技ECPay等，會員先在網站上透過銀行帳戶付款，再以指定匯率換算後，將兌換的支付寶點數轉入特定帳號，用來支付會員在淘寶、天貓、阿里巴巴等中國網站購物的費用，並從中收取每筆交易20元手續費及3%到5%的退佣。

檢察官認為，在中國拍賣網站上的交易，可以透過第三方支付寶點數來買賣，而以人民幣購買、儲值支付寶點數後，仍可以自帳戶領回現金人民幣，因此如果收取他人資金，再以自己的支付寶點數轉入他人的帳戶，屬於資金轉移，算是匯兌業務，而游男透過易支付網站代購支付寶點數方式，實際非法匯兌約8.6億元，不法所得約1127萬元。（甘庭嘉／台北報導）

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July 30, 2021 at 11:05PM
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